คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งเซเชลส์ (ACCS) ได้ยื่นฟ้องนักธุรกิจ Mukesh Valabhji และ Laura ภรรยาของเขาในศาลฎีกาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ตามคำแถลงของ ACCS “ค่าใช้จ่ายใหม่มีศูนย์กลางอยู่
ที่การสร้างเอกสารเท็จโดยอ้างว่าเป็นสัญญาเงินกู้ที่เปิดใช้งานการซื้อหุ้นมูลค่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐในบริษัทโทรคมนาคมของเมียนมาร์”
คณะกรรมาธิการกล่าวว่าข้อกล่าวหาใหม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาในเซเชลส์ หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก เมียนมาร์ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา และเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเดียว สิ่งนี้ถูกเปิดเผยผ่านการกลั่นกรองเอกสารอย่างต่อเนื่องและข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ได้จากการค้นหาที่อยู่อาศัยและสำนักงานที่ดำเนินการโดย ACCS ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ทั้ง Valabhji และภรรยาของเขาถูกคุมขังพร้อมกับ Fahreen Rajan ผู้ถูกกล่าวหาร่วมของพวกเขา พวกเขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในศาลในวันที่ 9 มิถุนายน
ACCS กล่าวว่า “ในขณะนี้การได้มาซึ่งหุ้นมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์ในปี 2559 ไม่ได้เชื่อมโยงกับการสอบสวนเดิมที่เรียกว่า Operation Black Iron ซึ่งเกิดจากการโจรกรรมในปี 2545” ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่เซเชลส์ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่หายไป – กรณีที่ Mukesh Valabhji ถูกตั้งข้อหา
ข้อหาลอร่า วาลับจี ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่สูญหายไปจำนวน 50 ล้านดอลลาร์
ถูกเพิกถอนเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ระหว่างรอการสอบสวนเพิ่มเติม แต่เธอยังคงถูกควบคุมตัวในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและการป้องกันการก่อการร้าย
ในขณะเดียวกัน สำนักงานกฎหมาย Kobre & Kim กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า “ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ACCS ได้ดำเนินการจับกุมบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจำนวน 50 ล้านดอลลาร์และการฟอกเงินเมื่อ 19 ปีที่แล้วโดยไม่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน.”
Jason Masimore หุ้นส่วนด้านข้อพิพาทและการสอบสวนระดับโลกที่ Kobre & Kim กล่าวว่า “หลังจากเกือบหกเดือน ACCS ยอมรับว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินคดีกับความผิดเหล่านี้จำนวนมากและตกลงที่จะประกันตัวผู้ต้องสงสัยทุกคนในการดำเนินคดีครั้งสำคัญ”
เขาเสริมว่า “แม้ ACCS จะยอมรับว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะฟ้องร้องคดีส่วนใหญ่ แต่ศาลพิจารณาคดีปฏิเสธที่จะยกฟ้องเพื่อให้รัฐบาลสามารถผ่านกฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุน ACCS ได้ ความกังวลที่เราได้หยิบยกขึ้นมาว่าไม่มีการแบ่งแยกอำนาจระหว่างตุลาการและรัฐบาล”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ACCS ได้ยื่นแก้ไขข้อกล่าวหาการฟอกเงินต่อนักธุรกิจ Mukesh Valabji และอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง Sarah Zarqhani Rene และได้ยกฟ้องต่ออีกสามคน โดยพวกเขาจะต้องลงนามในข้อตกลงเพื่อช่วยเหลือการดำเนินคดีในคดีเงินจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ที่สูญหาย จากบัญชีของทางราชการ
Credit : parkcityhousevalues.com muziqstreet.com zakhodreamcity.com valiumd.com notochaplains.org miatrade.net rockymountainesra.org plainfieldgivinggala.org quikee.net
